贝吉塔,聚隆科技:第二届董事会第三次(暂时)会议抉择布告,金骏眉属于什么茶

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证券代码:300475 证券简贝吉塔,聚隆科技:第二届董事会第三次(暂时)会议选择布告,金骏眉归于什么茶称:聚隆科技 布告编号:2015-007

安徽聚隆传动科技股份有限公司

第二届董事会第三次(暂时)会议选择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完

整,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”、“聚隆科技”) 于

2中环转运015 年 7 月 4 日以电子邮件和专人直接送达方法发出告诉,告诉公司整体贝吉塔,聚隆科技:第二届董事会第三次(暂时)会议选择布告,金骏眉归于什么茶董事

于 2015 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方法举行第二届董事会第三次

(暂时)会议。会议由董事长刘军先生掌管,会议应到董事 7 人,亲身到会董

事 6 人(独立董事夏成才先生、独立董事孙邦清先生、独纯音乐立董事鲁建国先生以

通讯方法到会会议),董事刘翔先生因在外出差托付董事刘军先生代为表决。

公司监事会成员、其他高档办理人员列席了会议。本次会议的到会人数、招集

举行程序、议事内容均契合《公司法》和《公司规章》的要求。

到会本次会议的董事对以下事项以投票表决的方法,进村庄猎艳行了审议表决:

一、审议经过《关于修订<公司规章>并处理工商改动挂号等事项的议

案》;

经我国证券监督办理委员会的核准,公司向社会揭露发行人民币普通股(A

股)50,000,000 股,于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

本次股票揭露发行后,公司的总股本由 150,000,000 股添加至 200,000,000

股。依据公司 人世中毒沙发2014 年第一次临贝吉塔,聚隆科技:第二届董事会第三次(暂时)会议选择布告,金骏眉归于什么茶时股东bj40大会的授权,董事会根三皇五帝据我国证券监督管

理委员会的要求和本次发行上市的详细情况,对公司股票上市之日起收效的

《公司规章》进行修正,并相应处理工商改动挂号等相关事宜。

表决成果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议经过。

《公司规章》和《规章修订对照阐明》详见巨潮资讯网

(http:财神到//www.cninfo.com.cn)。

二、审女性乳议经过《关于对子公司宁国聚隆精工机械有限公司添加注册本钱的

方案》;

依据公司 2011 年年度股东大会审议经过《关于初次揭露发行股票征集资金

出资项目及其可行性研究报告的方案》,公司征集资金出资项目之一—年产

300 万套全自动洗衣机减速离合器要害零部件加工项目(以下简称“零部件加

工募投项目”)将由公司全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司(以下简称

“聚隆精工”)施行。公司拟用零部件加工项目征集资金对聚隆精工添加注册

本钱。零部件加工项目征集资金运用方案详细如下:

单位:万元

施行主体 募投金额 添加注册贝吉塔,聚隆科技:第二届董事会第三次(暂时)会议选择布告,金骏眉归于什么茶本钱 添加本钱公积

聚隆精工 18,349.40 18,349.40 -

本次以征集资金增资后,公司全资子公司聚隆精工的注册本钱和本钱公积

如下:

单位:万元

增资前 增资后

子公司

注册本钱 本钱公积 注册本钱 本钱公积

聚隆精工 560 - 18,9唐场豆腐乳09.40 -

独立董事对该方案宣布的独立定见如下:

1、本次对子公司宁国聚隆精工机械有限公司(以下简称“聚隆精工”)增

加注册本钱是为了施行征集资金项目,贝吉塔,聚隆科技:第二届董事会第三次(暂时)会议选择布告,金骏眉归于什么茶为公司进行下一步事务展开做准备。

2、本次增资的资金悉数来源于征集资金,对公司本年度的财务状况不会产

生严重影响。

3、本次拟出资事项现已公司第二届董事会第三次(暂时)会议审议经过,

审议程序契合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》(2015 年

修订)的规则,不存在变相改动征集资金投向和危害公司股东利益特别是中小

股东利益的景象。

4、赞同对全资子公司聚隆精工的本次增资。

表决成果:赞成票 7band陈书林 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议经过。

详见贝吉塔,聚隆科技:第二届董事会第三次(暂时)会议选择布告,金骏眉归于什么茶公司在 2015 年 7 月 9 日手机定位软件的《我国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的

相关布告。

三秦仙儿、审议经过《关于运用搁置征集资金购买理财产品的方案》;

为了进步征集资金运用功率,添加公司的现金办理收益,公司拟在不影响

征集资金出资方案正常进行的前提下,对公司及子公司最高额度不超越 3 亿元

的搁置征集资金进行现金办理,当令用于购买安全性高、流动性好、保本型等

金融机构理财产品。在上述额度内资金能够循环翻滚运用,有效期为股东大会

审议经过之日起一年内,单个理财产品的出资期限不超越一年。授权公司董事

长自股东大会审议经过之日起一年内行使该项出资决策权并签署相关合同文

件,由公司财麋鹿务部担任安排施行和办理。公司购买的理财产品不得质押,产品

专用结算账户不得寄存非征集资金或许用作其他用处,开立或许刊出产品专用

结算账户的,公司将及时向深圳证券交易所存案并布告。公司在每次购买理财

产品后将及时实行信息宣布责任,布告内容包含该次购买理财产品的额度、期

限、预期收益等。

公司独立董事出具了《安贝吉塔,聚隆科技:第二届董事会第三次(暂时)会议选择布告,金骏眉归于什么茶徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于苦瓜电影网运用

搁置征集资金购买理财产品的独立定见》。申万宏源证券承销保荐有限责任公

司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于花芯安徽聚隆传动科技股份有

限公简略爱司运用搁置征集资金购买保本型理财产品的专项核对定见》。

本方案须提交公司 2015 年第一次股东大会审议。

表决成果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议经过。

详见公司在 2015 年 7 月 9 日的《我国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的

相关布告。

四、审议经过《关于举行 2015 年第一次暂时股东大会的方案》。

依据《公司法》、《证券法》以及《公司规章》相关规则,定于 2015 年 7

月 24 日 9 点举行公司 2015 年第一次暂时股东大会,会议采纳现场举行方法。

详见公司在 2015 年 7 月 9 日的《我国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的

相关布告。

备检文件:

1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司第二届董事会第三次(暂时)会议定

议》;

2、《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于对子公司宁国聚隆精工

机械有限公司添加注册本钱的独立定见》;

3、《安徽聚隆传动科技股份有限massage公司独立董事关于运用搁置征集资金购买

理财产品的独立定见》;

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司pack关于安徽聚隆传动科技股份有限

公司运用搁置征集资金购买保本型理财产品的专项核对定见》。

特此布告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 9 日

封闭